Что будет с топ лидерами финико
Последние новости о пирамиде Finiko и Кирилле Доронине на октябрь 2021: когда «Финико» вернут деньги вкладчикам? Деньги найдены?
Собрали свежие новости о крахе Finiko и возврате денег для обманутных вкладчиков осенью 2021 года. Кирилл Доронин, основатель финансовой пирамиды «Финико» просил суд сменить меру пресечения на домашний арест. Свою просьбу он аргументировал тем, что в его семье появился новорожденный малыш, а также состоянием здоровья, в связи, с чем ему затруднительно общаться со следствием.
Суд отклонил апелляцию Доронина об изменении ему меры пресечения
Недавно прошло судебное заседание, на котором рассматривалась просьба основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина о смене для него меры пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест.
Обвиняемый заявил о том, что он был бы намного полезнее следствию, если бы находился дома.
И на это есть несколько причин:
В свою очередь, адвокат лидера «Финико» пошел другим путем. Он строит защиту на том, что все операции проводились в криптовалюте. На сегодняшний день на законодательном уровне крипта не является имуществом. В связи с этим он считает, что предмета преступления нет, так как в деле о настоящих деньгах речи не идет.
Таким образом, адвокат Доронина утверждает, в деле нет ни предмета, ни метода хищения. Так на чем же строится обвинение? Пока на этот вопрос не найдется аргументированный, законный ответ, следствие будет продолжаться.
Выслушав доводы обвиняемого и его правозащитника, суд оставил меру пресечения без изменения, посчитав, что домашний арест не в силах удержать мошенника в поле видения властей.
Теперь делом финансовой пирамиды «Финико» будут заниматься столичные следственные органы, а самого Кирилла Доронина, вместе с его соучастниками Ильгиз Шакировым, Дианой Габдуллиной и Лилией Нуриеваой отправят в московское СИЗО.
У основателя «Финико» Кирилла Доронина родилась дочь
На очередном судебном заседании, на котором Доронин просил смягчить меру пресячения, основатель «Финико» рассказал, что у него родилась дочь. По проверенной информации, это третий ребенок мужчины. Теперь глава финансовой пирамиды стал многодетным папой.
Сообщается о том, что первый ребенок воспитывает его бывшая супруга, а двое детей, в том числе и новорожденная малышка, сейчас находятся под присмотром мамы, настоящей жены Доронина Анастасии.
В связи с тем, что наличие малолетних детей является смягчающим обстоятельством, обвиняемый решил просить суд об изменении меры пресечения. Однако судья не согласился с доводами защиты и оставил Доронина в СИЗО.
Арестован бывший вкладчик «Финико» следователь-криминалист
Марата Шакирова, бывшего следователя-криминалиста, обвиняемого в хищении 15 млн. рублей изъятых по делу финансовой пирамиды «Финико» арестовали. Мужчину отправили в СИЗО вплоть до 4 декабря 2021 года.
По настоящему делу известно, что Шакиров собрал четырех парней, которых подговорил к похищению сейфа, в котором хранились денежные средства в размере 15 млн. рублей, находящегося в кабинете следственных органов, где трудился сам Шакиров.
Ранее бывший работник следственных органов, сам вкладывался в «Финико», но потерял все свои деньги. Наверное, именно этот факт, а также быстрый и легкий доступ к деньгам побудили Шакирова на хищение.
После совершения преступления, мужчина попытался скрыться. Однако его быстро задержали.
На суде он просил оставить его под домашним арестом, но суд посчитал необходимым отправить в СИЗО.
Когда «Финико» вернут деньги пострадавшим вкладчикам
Следствие по делу «Финико» продолжается. Число потерпевших, которые обращаются с заявлением в следственные органы, постоянно растет.
Сам Кирилл Доронин заявил о том, что обязательно вернет деньги всем вкладчикам. Он не говорит о выплате всей «заработанной» сумме. Основатель пирамиды постарается перечислить хотя бы депозит.
Но для того, чтобы Доронин смог осуществить возврат, ему нужно быть на свободе. Все дело в том, что выплаты будут выполняться в заявительном порядке, а обработать заявки, находясь под стражей, невозможно.
Надо отметить, что сам основатель финансовой пирамиды утверждает, что не имел умысла похищать у вкладчиков деньги. Он действительно думал, что таким образом можно заработать. По его словам, даже ни один свидетель не указывает на него.
Он не отрицает свою вину в том, что от созданной им пирамиды пострадали люди, но надеется на понимание и смягчение наказания.
«Отсижу два-три года, освобожусь и уеду за границу»: кто из топ-лидеров «Финико» готовится к СИЗО?
В списке безнаказанных «финикийских звёзд» минус три кандидата. Шакиров, Габдуллина и Нуриева на время следствия отправлены за решетку вслед за организатором пирамиды Кириллом Дорониным. Продолжится ли череда арестов, вопрошают пострадавшие вкладчики.
В списке «лоховодов» компании: Тиффани Серикова, Артур Кошелев, Кристина Гульцман, Альберт Мингазов, Наталья Андронова, Ирина Авдусь, Сергей Каныгин, Юлия Кормишина, Дана Батыршина, Марина и Радик Сафины, Андрей Третьяков, Баир Самбуев, Эльмира Нигматулина, Альберт и Айгуль Юсуповы, Эльза Хуснутдинова, Карим Сираев. И это лишь малая часть «звёзд», имена которых числятся в заявлениях МВД.
Каждый из них привлекал сотни, а то и тысячи вкладчиков в свою структуру и получал за это большой процент. Расскажем о некоторых из них.
«Это не скам, а манипуляции с пулом»
По его рассказам, в «Финико» у него было два аккаунта с суммарными вложениями на 2 миллиона долларов. Даже при плохом раскладе, как заявлял Мусин, свой депозит из компании он не вывел, как и тело из программы с продуктом за 35%.
В прямых эфирах Мусин не раз говорил о том, что топ-лидерам «Финико» необходимо «залечь на дно». Ситуация и так накалена до предела, а те продолжают раскачивать лодку, негодовал он.
И таким нравоучениям «звезда» компании посвятил целый часовой эфир. Видимо, сам он в компании разобрался досконально и свято верил в то, что караван не остановится.
В отличие от Мусина, медийный «зазывала» знал, что крах компании неизбежен, и заранее начал подстилать себе соломку. В начале июня Лоскутов прошел в Казанском агентстве детекции лжи тест на полиграфе, чтобы доказать вкладчикам свою невиновность. Рассказал, что лично знает Зыгмунтовича и Доронина, жил (на тот момент) в Казани и «слегка» приукрашивал, когда рассказывал «партнерам» об успехах компании.
Полиграфолог счёл его ответы правдивыми, кроме одного. Лоскутов ответил «да» на вопрос о том, точно ли компания «Финико» зарабатывает на бирже. Детектор выявил ложь, однако топ-лидер быстро нашел тому объяснение.
От «условки» к «уголовке»
Этот самый Галущенко пригласил в компанию Тиффани (Анну) Серикову, которая за короткие сроки привлекла не меньше сотни тысяч вкладчиков. По данным из открытых источников, Серикова уже была судима в 2016-м. Ей дали три года условно за мошенничество (ч. 2. и ч. 3. ст. 159). Теперь, в случае ареста и признания виновности, «финикийскую диву» ждет до 10 лет лишения свободы.
До «Финико» Тиффани разводила людей в пирамиде «Кэшбери», а после скама компании Доронина расставила сети для новых «инвесторов» в пирамиде Sansara. Судя по всему, выведенных с «Финико» 180 биткоинов на сумму 9 миллионов долларов ей оказалось недостаточно и риск теперь уже уголовной ответственности её вовсе не пугает. «Звезда» активно перемещается по России, дает тренинги по новой финпирамиде и, как она утверждает, уже подписала в первую линию Sansara народного артиста России Филиппа Киркорова.
По словам Сериковой, в сутки она получала 7 тысяч долларов (полмиллиона рублей) и хвалилась, что «зарабатывает не просыпаясь».
— Если вы не научитесь зарабатывать деньги во сне, вы будете работать, пока не умрете, скажу культурно. Я положила первую тысячу долларов и поняла, что если людям сделать то же самое, я закрою первую звезду. То есть я им просто рассказывала об этой возможности, они создали себе доходы – я закрыла первую звезду, вторую, пятую. Это было и трудно и легко одновременно. Был момент, когда я уже устала от того, что люди говорят тебе, что это лохотрон, пирамида. Вот даже у таких сильных девушек, как я, не срабатывает инстинкт самосохранения.
Как только «звезда» набрала большую армию «лохов», искать людей самостоятельно ей больше не приходилось. Тиффани рассказывала, что «сэкономила себе кучу времени» после того, как стала отметать людей, пришедших со словами «сейчас мы зарегистрируемся, потом найдем деньги», и регистрировала лишь тех, кто был готов сразу внести депозит.
«Я сейчас занимаюсь своей безопасностью»
После краха пирамиды Сафин не стал заниматься бессмысленным утешением вкладчиков и доказывать свою невинность, зато уверенно записывал угрозы вкладчикам, которые написали на него заявления в органы. Выдержки из его речей обнародовал блогер и автор Телеграм-канала «Финико|Пострадавшие» Андрей Алистаров.
В это же время его жена Марина Колесникова (Сафина) настоятельно советовала потерявшим в пирамиде миллионы людям «принять себя в порожняках» и уверяла, что в кредиты она никого не ввязывала. А после сам Радик стал убеждать людей в том, что обратившихся в полицию вкладчиков в итоге тоже «повяжут».
После отправки Доронина в СИЗО директор сети «Финико» сбавила пыл и перестала «качать» вторую пирамиду. Угрозы в адрес вкладчиков прекратились, а сами Сафины, кажется, «приняли себя в порожняках» и задумались о грядущем аресте.
О том, как продвигается нашумевшее уголовное дело, накажут ли топ-лидеров компании и почему правоохранители возлагают на расследование детища Доронина большие надежды, читайте в материале KazanFirst.
После схлопывания очередной финансовой пирамиды Frendex в Общественной палате Татарстана провели горячую линию по теме обмана на финансовом рынке. За два часа поступило более 100 звонков от пострадавших вкладчиков. И это не только экс-адепты «Финико», Frendex или «Антареса», но даже жертвы крушения финансового «гиганта» КПК «Рост», за организацию которого в феврале 2015 года были задержаны семь человек. Для понимания: тогда 874 тома уголовного дела везли в зал заседания на грузовиках, а слушания длились больше двух лет. И только в прошлом году основателям крупнейшей пирамиды вынесли приговор.
Нетрудно догадаться, как долго будет длиться тот же процесс в случае с Frendex и «Финико», где всё завязано на криптовалюте. К тому же, по словам юриста, многие вкладчики до сих пор путают реальность, в которой они существовали со всеми их токенами, с реальностью правовой. Они не обращаются с заявлениями, но при этом хотят вернуть деньги.
Материалы собираются и в отношении «звезд» финансовой пирамиды. Уже известно о полусотне топ-лидеров компании 9-го и 10-го уровня, которых тоже привлекут к ответственности.
По его словам, как только будет собрана достаточная доказательная база, встанет вопрос о местонахождении «зазывал».
— Не будут здесь [в России], объявим в розыск. Это вопрос времени. Если не будет прямой экстрадиции с той страны, в которой они, по нашим предположениям, находятся, у нас есть соглашение с Казахстаном. Там тоже возбуждены уголовные дела, причем этих «звездочников» там как раз активно арестовывают. Следствие в Казахстане по отношению к топ-лидерам имеет тоже такое же отношение. Мы как оперативники считаем, что «звезды» тоже совершили противоправное действие, это такие же преступники.
«Большие надежды на дело Доронина»
Основное количество заявителей правоохранителям ещё предстоит обработать. По словам Давлетьярова, часть вкладчиков «Финико» избрала инфантильную позицию, мол, пусть лучше Доронин выйдет на свободу, обманет ещё половину страны и выплатит деньги, чем дружно заваливать его заявлениями и ничего не получить.
О том, удастся ли вкладчикам вернуть вложенные суммы, однозначно ответить сложно. В судебной практике не было возврата существенной суммы, отмечает адвокат Юлия Королева. Но «Финико», по ее словам, вполне может переломить эту практику.
— Если мы сейчас поймем, что это масштабная ситуация и расследование начнет вестись по 210 статье УК РФ («Организация преступного сообщества»), то к ответственности будет привлечено большое количество лиц, а значит, количество арестованного имущества тоже будет большим. Поэтому, возможно, в ситуации с «Финико» всё будет иначе. Я думаю, «Финико» может стать переломной точкой в практике по возмещению ущерба жертвам финансовых пирамид. Сейчас к этому есть предпосылки.
Так или иначе, детище Доронина уже можно назвать беспрецедентным. Это своего рода полигон, на котором правоохранители отрабатывают алгоритм работы с криптовалютными пирамидами.
История с финансовой пирамидой «Финико» потрясла Россию – официальный ущерб участников махинации превысил 300 млн рублей. Всего потерпевших по данному делу в настоящее время насчитывается 157 человек. Это только официальные цифры. Представители США, Германии, Казахстана и ряда других стран тоже претендуют на признание их пострадавшими – всего около 3 000 человек. Что касается независимой оценки, то ущерб составляет 4 млрд долларов, а пострадавших не менее 850 человек. В настоящее время ведется следствие, в котором пытаются выяснить истинное число жертв и убытки. Какие последние новости о задержанном по данному делу сооснователе Кирилле Доронине, где он отбывает срок, какие подробности дела вскрылись на днях.
Лидера «Финико» направили в Москву – дело приняло федеральный характер
На прошлой неделе было принято решение о перевозе лидеров финансовой пирамиды «Финико» из Казани в Москву. Теперь делом будут заниматься москвичи, так как понятно, что уровень преступления носит федеральный характер.
Транспортировка производилась в отдельном автозаке и сейчас все уже находятся под стражей в Москве. Всего транспортировано 4 потенциальных преступника.
Дина Ахметзянова и Лилия Нуриева направлены в столичное СИЗО-6, где содержатся женщины, Кирилл Доронин с «вице-президентом» пирамиды Ильгизом Шакировым, связь с которым «глава» отрицал, также находятся в одном из московских СИЗО.
Напомним, что в федеральном розыске по-прежнему остаются еще несколько представителей и подозреваемых в финансовых махинациях — Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы. После поимки они будут немедленно заключены под стражу вместе с соучастниками. В столице мошенников ждут новые допросы и очные ставки друг с другом.
Кириллу Доронину пришло письмо из Турции – кто угрожает мошеннику
Основателю «Финико» в СИЗО пришло письмо – лидеру угрожают и требуют решить один финансовый вопрос. Телеграмма поступила из Турции, точный отправитель ее неизвестен.
Суть предъявляемых претензий заключается в требовании решить некий финансовый вопрос, который «висит» уже с 1 июля. Письмо содержит угрожающий характер — «Жаль, что не прислушался к нашим советам и рекомендациям, избежал бы текущей ситуации», с таких строчек оно начинается.
По словам Доронина 1 июля на него напали в Турции и вынудили перевести злоумышленникам 50 млн долларов. Однако требования были значительно выше. Авторы письма настаивают на необходимости решения данного вопроса, иначе им придется обращаться к семье Доронина. Но злоумышленники не только требуют деньги, но еще и обещают помочь «скостить» срок, который грозит создателю пирамиды.
Примечательно, что само письмо попало к задержанному по официальному каналу ФСИН и подписано неким Аббасом Турковским. Однако эксперты считают, что имя вымышленное и никаких зацепок не даст.
Имущество Доронина в Крыму и Татарстане арестовано
Вахитовский райсуд Казани, в котором разбиралось дело главы финансовой пирамиды, арестовал имущество Кирилла Доронина.
Изъяты 6 объектов недвижимости – это сочинская резиденция в районе Старой Мацесты, две квартиры с черновой отделкой Краснодаре, помимо этого Доронину и членам его семьи запрещено проводить сделки в отношении квартиры в Казани и двумя домами в Введенской слободе.
Но представители защиты не согласны с данными ограничениями, наложенными на арестанта.
Они выдвигают ряд причин:
На основании этих и ряда других факторов, защитники требуют отменить решение суда в отношении имущества Кирилла, либо изменить его в пользу семьи.
Помимо этого аресту принадлежит и автомобиль мошенника, от которого он сам отказывается, отрицает принадлежность автотранспорта его семье.
Еще 24 дела по пирамиде «Финико» возбудили на Урале
Обращение жертв пирамиды «Финико» продолжают поступать по всей России. Ссверловские полицейские возбудили еще 24 уголовных дела по обращению граждан, пострадавших от махинаций данной группы мошенников.
Утоняется, что основное уголовное дело находилось в Казани, но недавно передано в Москву, а по всей России собираются более мелкие дела, основанные на обращении жителей страны в разных городах.
Помимо «Финико» в России возбуждено еще 104 уголовных дела о других финансовых пирамидах и биржах, на которые поступают жалобы от потерпевших. Суммы ущерба при этом далеко не маленькие – начинаются от 300 тысяч рублей и заканчиваются, на данный момент, 14 млн.
По отношению Кирилла Доронина идет уголовное дело – это одно из крупных судебных разбирательств по финансовым махинациям на сегодня. Точное число жертв и величина общего ущерба все еще не установлены окончательно.
«В СИЗО очень страшно?»: топ-лидеров «Финико» арестовывают пачками
Один за другим партнёры Кирилла Доронина перемещаются в следственный изолятор. Признание вины, проблемы со здоровьем и компромат на «боссов» для помощи следствию от участи не спасут. О том, как «звёзды» лопнувшей пирамиды пытались избежать заключения под стражу, читайте в репортаже KazanFirst.
«Обещала, что проект будет существовать 25 лет»
Доказывать невиновность третьей по счету задержанной топ-звезды пирамиды взялся бывший министр юстиции Татарстана Мидхат Курманов. До начала заседания защитник Нуриевой заявил, что показания об обмане непосредственно против его клиентки дала лишь одна потерпевшая Мусина. Женщина на очной ставке рассказала о внесении в проект 1 млн 630 тысяч рублей и дважды успела получить прибыль в 340 тысяч рублей.
Именитый адвокат не просто намеревался оспорить причастность «десятой звезды» пирамиды к мошенничеству в особо крупном, но и добиться признания Нуриевой потерпевшей.
Уже в суде Курманов докопался до следователя и настоятельно просил его назвать фамилии всех потерпевших, которые подтверждали виновность Нуриевой.
Дальше адвокат потребовал предъявить доказательства того, что Нуриева создавала «Финико» и распоряжалась деньгами финансовой пирамиды, но обратная связь в виде выдержек из заключения следствия Курманова явно не устраивала.
«Мне есть что рассказать следствию»
В этот момент Лилия Нуриева терпеливо ждала возможности высказаться. Как только ей дали слово, топ-лидер хайп-проекта стала умолять суд о домашнем аресте и заявила о готовности предоставить имеющиеся у неё материалы в помощь следствию.
Выслушав доводы сторон, судья удалилась в совещательную комнату. Адвокат в это время активно общался с клиенткой.
— По сравнению с ИВС, ничего страшного там нет. В СИЗО гулять можно, одежду тебе дадут. Нормально там, не переживай! Привыкать, конечно, не надо, но потерпеть придется.
