что значит загрузить видео легализации
Ответственность за легализацию преступных доходов
Легализация (отмывание) доходов – это наделение правовым статусом средств, которые получены заведомо преступным путем. Легализация предполагает сознательные средства и сложную многоэтапную процедуру. Отмывание производится различными способами. Легализация – это крайне негативное явление, которое ведет к росту преступности. Это одна из составляющих террористической деятельности.
Вопрос: В каком порядке банки проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
Посмотреть ответ
Предмет легализации
Предметом отмывания являются средства, добытые заведомо преступным путем. Это могут быть деньги, полученные следующим образом:
Точное определение дохода, добытого преступным путем, содержится в статье 3 ФЗ №115 от 07.08.2001 г. Это средства, приобретенные в результате совершения преступления. Незаконные действия могут быть самыми различными. Однако закон исключает из этого перечня следующие преступления:
ВАЖНО! Под доходом понимаются средства, добытые в результате какой-либо деятельности (в данном случае преступной). Ряд операций для приобретения денежных средств подлежит обязательной проверке на предмет причастности террористической деятельности, экстремистским объединениям. Перечень операций, которые подлежат уходу, изложен в статье 6 ФЗ №115.
Цели отмывания средств
Легализация средств, полученных преступным путем, производится со следующими целями:
Отмывание средств – характерный признак деятельности преступных объединений.
Вопрос: Как производится идентификация выгодоприобретателя в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
Посмотреть ответ
ТОП-10 способов отмывания средств
Выделяются следующие способы отмывания доходов, добытых преступным путем:
Это лишь малый перечень способов отмывания средств. Для обхода закона создаются все новые и новые схемы. Новые методы сложнее отследить.
Характерные особенности сделок для отмывания средств
Сделки для легализации преступных средств отличаются следующими признаками:
В сделках могут использоваться как заемные средства, так и собственные деньги.
Ответственность за отмывание
Деятельность, связанная с отмыванием средств, регулируется такими нормативными актами, как:
Прочие нормативные акты, предупреждающие отмывание средств:
Из нормативных актов становится очевидно, что ответственность полагается за отмывание как собственных, так и чужих средств, полученных в результате преступной деятельности.
Судебная практика
Судебная практика относительно применения статьи 174 УК РФ противоречива. При буквальной интерпретации закона часто наблюдается избыточное использование статьи. Как правило, суды не учитывают цель использования средств. То есть нормативный акт используют и в том случае, если не доказано направление средств именно на легализацию. Обычно ответственность за отмывание вменяется вместе со статьями о краже, мошенничестве, присвоении средств, незаконном получении кредита, сбыте наркотиков. Однако по закону легализация – это именно комплекс мероприятий, направленных на придание средствам правового статуса.
Легализация – это что такое? Легализация доходов
Легализация – это что такое? В последнее время данный вопрос все чаще можно встретить на просторах Интернета. Если вы сейчас читаете эти строки, то, скорее всего, он тоже вас интересует. Данная статья, полностью посвященная этой теме, создавалась как раз для таких, как вы. Здесь вы найдете истинное значение слова «легализация», а также узнаете много другой интересной тематической информации.
Что такое легализация?
Не будем ходить вокруг да около, а сразу же начнем с толкования данного слова. Легализация – это действие на законодательном уровне, которое разрешает ту или иную деятельность на территории государства. Сфер деятельности, в которых происходят процессы легализации, существует достаточно много.
Примеры легализации
Легализация – это что такое? Несмотря на то что ответ на этот вопрос был написан выше, мы бы хотели привести несколько примеров данного явления для более лучшего понимания темы:
Чуть ниже мы более подробно разберем самые интересные примеры.
Легализация доходов
При отмывании доходов происходит сокрытие настоящего источника получения денежных ресурсов, создание формальных сделок, подделка документов и прочие процессы, нарушающие закон.
Многие люди ошибочно полагают, что понятие «отмывание денег» впервые появилось в 20-е годы прошлого столетия в США, когда американские криминальные авторитеты стали массово скупать «прачечные» для легализации денежных средств, заработанных преступным путем. На самом деле все было по-другому. Впервые термин «отмывание денег» (money laundering) был употреблен в газете The Guardian в разгар Уотергейтского скандала, когда всплыла информация о незаконном финансировании избирательной кампании Ричарда Никсона.
Легализация документов
Легализация документа – это совершение ряда необходимых формальных действий для придания документу подлинности и юридической силы, а также подтверждение проставленных на нем печатей или подписей, которые были сделаны в другой стране. Итоговой целью легализации документа, выданного на территории одного государства, является возможность его представления в государственных организациях другой страны. Если говорить максимально простыми словами, то легализация необходима для того, чтобы ваши документы были действительными на территории другого государства.
Сразу же стоит сказать, что существуют определенные документы, которые не подлежат легализации. К ним относятся оригиналы и копии документов, где есть фотография (паспорт, водительские права, пенсионное удостоверение и т. д.).
Легализация наркотиков
Легализация психотропных препаратов является очень спорной темой во многих государствах и на разных уровнях. Споры ведутся как вокруг декриминализации наркотических веществ, так и вокруг более широкого понятия этого процесса. Глобальная комиссия по вопросам наркополитики активно выступает за легализацию психотропных препаратов во всех странах мира. Главным аргументом данной организации является то, что карательные методы борьбы, по ее личному мнению, не только не показали положительных результатов, но даже привели к серьезным убыткам.
Несмотря на современные либеральные тенденции, некоторые крупные государства в своей борьбе с наркотиками по-прежнему полагаются на запреты и силовые методы. В качестве примера можно привести Иран, Индонезию и Китай. В России легализация наркотиков также не рассматривается.
Легализация программного обеспечения
Думаем, многим из вас известно, что некоторые компании используют нелицензионное программное обеспечение на своих компьютерах. Так получилось, что многие организации были вынуждены использовать нелегальное ПО, заведомо обрекая свое дело на большие риски. Ввиду таких рисков и неприятных последствий производители программного обеспечения изменили свою политику и стали более лояльно относиться к таким компаниям. Они стали заранее рассылать письма с предупреждениями скидывать цену на цифровую продукцию местным предприятиям и делать специальные предложения корпорациям, которые легализуют ПО.
Во многих компаниях прекрасно осознают, что использование нелегального программного обеспечения может серьезно им навредить, но они все равно идут на этот риск, поскольку приобретение официального ПО – это процедура достаточно сложная и недешевая. Нередко в таких организация даже нет необходимых специалистов, которые могли бы дать реальную оценку уже имеющегося программного обеспечения и осуществить его инвентаризацию.
Легализация однополых браков
Во второй половине прошлого столетия на фоне эмансипации представителей ЛГБТ-сообщества, а также их борьбы за свои гражданские права стали подниматься вопросы о признании однополых семей со стороны общества и страны. Такие изменения повлекли за собой серьезные изменения законодательства в ряде государств. На сегодняшний день однополые браки официально разрешены во многих странах мира, и эта тенденция продолжает активно распространяться по всей планете.
Вопрос о легализации однополых браков решается каждым государством отдельно. Во многом это зависит от менталитета, традиций, культурных особенностей проживающего народа/народов, религии и многих других факторов.
Легализация проституции
К сожалению, на сегодняшний день ни одно государство на нашей планете не смогло побороть проституцию. В последнее время количество людей, выступающих за легализацию проституции, в разы увеличилось. Среди весомых, по их мнению, доводов приводится аргумент, что при легализации доходы от данной деятельности будут идти в государственную казну, а не в карман продажных коррупционеров, покрывающих это дело.
Если правительство легализует проституцию, то оно обязано будет взять на себя контроль над этим видом деятельности. Предприятия, работающие в индустрии интимных услуг, должны будут контролировать состояние здоровья своих рабочих, улучшить охранную систему и проводить медицинские осмотры, которые могли бы в разы снизить риск распространения венерических болезней.
Легализация – это что такое? Думаем, у нас получилось дать полный и развернутый ответ на данный вопрос. Надеемся, что данная статья была вам интересна!
Что надо знать про 115-ФЗ, запросы банков и Росфинмониторинга
Многие предприниматели и физические лица могли наблюдать в интернете и средствах массовой информации бурное обсуждение вопроса блокировки счетов и приостановления банковских операций по счетам, даже если был осуществлен перевод денег на тысячу рублей.
Чтобы узнать, как банки контролируют наличку в 2021-2022 году, посмотрите видеозапись вебинара «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году».
Что такое легализация денежных средств, полученных преступным путем?
Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в Российском законодательстве понимается совершение действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствам и иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем и полученным от таких видов преступлений, как незаконная торговля наркотиками, создание фирм-однодневок, финансовые мошенничества и другие действия.
Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем следующие:
Какую информацию может запрашивать Росфинмониторинг?
Нужно сообщать в Росфинмониторинг о сделках с движимым имуществом на сумму 600 000 руб. и более – обычно такая информация сообщается банками. Например, если покупатель – физическое или юридическое лицо – приобретает в ювелирном магазине изделия на сумму 600 000 руб., то магазин обязан предоставить информацию об этом в Росфинмониторинг.
Кроме этого, если сумма по сделке купли-продажи недвижимости равна или превышает 3 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн руб., или превышает ее, тогда об этом также нужно сообщить в Росфинмониторинг (п. 1.1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ).
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым их клиентами.
Квалификация операции в качестве подлежащей обязательному контролю осуществляется на основании анализа всей имеющейся в кредитной организации информации, как предоставленной клиентом либо его представителем, так и полученной из иных источников информации, доступных кредитной организации на законных основаниях.
Как работает принцип «знай своего клиента»?
К обязательным процедурам идентификации относятся:
Какую информацию о бенефициарах нужно предоставлять
Какие операции попадают под больший контроль со стороны банков
ВНИМАНИЕ!
15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ВИДЕО САЙТОВ
Компания Advideo предлагает сайтам, занимающимся дистрибьюцией видеоконтента, полностью легализировать свой видеоконтент.
С 1 мая в России вступают в силу поправки к «антипиратскому» закону, ужесточающие законодательство в области защиты интересов правообладателей. Теперь действие закона распространится на музыку, книги и программное обеспечение, а за повторное нарушение закона интернет-площадки будут блокировать навсегда.
Зачем легализовывать?
Три ключевые поправки, которые будут внесены в действующий закон (№187-ФЗ):
1. Действие закона теперь распространится на все виды контента (музыка, тексты, программное обеспечение), за исключением фотографий.
2. Вводится механизм досудебного урегулирования споров между правообладателями и интернет-площадками. Теперь каждый интернет-сайт обязан публиковать свои контакты, чтобы владельцы прав на контент могли отправить им требование удалить незаконно размещенный контент.
3. Второе решение Мосгорсуда, касающееся повторного нарушения закона одним и тем же интернет-ресурсом в пользу одного истца, приведет к бессрочной блокировке этого сайта. Реестр заблокированных таким образом сайтов будет вести Роскомнадзор.
Как быстро легализовать?
Для легализации видеоконтента на каждой странице сайта, содержащей видеоконтент, достаточно вставить:
Партнерская программа AdVideo
Вы можете зарабатывать на легальном видеоконтенте. Мы позаботились о том, чтобы для Вас сотрудничество с нашей системой было максимально удобным.
Начать зарабатывать просто:
1. зарегистрируйте ваш сайт в системе AdVideo
2. добавьте на все страницы с видеоконтентом код:
Вывод заработанных средств производится каждую неделю.
Что такое консульская легализация документов
Как пройти ее самостоятельно и сэкономить на услугах агентств
В 2018 году я вышла замуж за гражданина Египта.
Когда готовилась к свадьбе, узнала, что российские документы, необходимые для регистрации брака, надо легализовать — только так они будут действительны на территории Египта.
Оказалось, что для Египта подходит только консульская легализация — самая затратная по времени. Мне нужно было перевести документ на арабский язык, заверить его у нотариуса и поставить печати в двух российских ведомствах и в консульстве Египта.
Сначала я хотела обратиться в специализированное агентство, но стало жалко денег. В итоге прошла весь процесс самостоятельно и сэкономила около 6 тысяч рублей.
Расскажу, как распланировать время подготовки и оформления документов для легализации и избежать ошибок, которые могут затормозить процесс.
Зачем нужна легализация документов
Легализация нужна, чтобы документы, выданные в одном государстве, имели юридическую силу в другом. Например, для учебы или работы за границей понадобится легализация диплома, для заключения брака — легализация справки об отсутствии брака или свидетельства о разводе или смерти супруга.
На документах ставятся специальные печати, которые подтверждают юридическую силу документов и их подлинность. Путем легализации одно государство сообщает другому: с документами этого человека все в порядке, их можно использовать.
В России легализовать можно только российские документы. Не получится легализовать диплом, выданный за границей, даже если он на русском языке.
Проблемы иногда возникают с документами времен СССР, например, с советскими свидетельствами о рождении: некоторые страны отказываются их принимать, потому что СССР больше не существует. В этом случае обычно получают дубликаты современного образца.
Легализация документов требуется и физическим лицам, и компаниям. Обычные люди чаще всего легализуют документы, которые связаны с гражданскими состояниями, образованием, финансами и недвижимостью, например:
Компании чаще всего легализуют документы для экспортной деятельности и ведения бизнеса за границей. Иностранные компании-партнеры могут запросить документы, которые придется легализовывать, например: